VALDERRAMA SA

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Valderrama, S.A., celebrado el día 3 de abril de 2019 se convoca a una Junta Especial Extraordinaria de accionistas titulares de acciones de la clase B en el Hotel NH Almenara, sito en avenida Almenara sin número, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz) el día 12 de mayo de 2019 a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 11 de mayo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del nivel de endeudamiento de la sociedad a fecha 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas titulares de Clase B que podrán ejercitar sus derechos de asistencia y voto de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace saber a los accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del informe emitido por el Consejo de administración sobre el punto primero del Orden del día.

Sotogrande, 3 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.