VALDENOJA RESIDENCIAL SA

Junta general extraordinaria Como consecuencia de los errores padecidos en las convocatorias de las Juntas generales ordinarias de fechas 30 de junio de 2001 y 29 de junio de 2002, el Órgano Colegiado de Administración de "Valdenoja Residencial, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL los Estatutos sociales ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 15 de noviembre de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Previo cese del órgano de administración, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios de 1999 y 2000, finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000 respectivamente.

Tercero.-Aprobación de la gestión del anterior Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, los documentos comprensivos de la Cuentas anuales, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 25 de octubre de 2002.-El Órgano de Administración Colegiado.-46.975.