El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, Gran Vía, número 40.bis, de Bilbao, el día 16 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 17 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, elaborado por el Consejo de Administración, así como obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 2 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.