USANDIZAGA CANAL Y ASOCIADOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Velázquez, 21, 4.o, de Madrid, el próximo día 29 de julio de 2004, a las dieciocho horas, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance auditado a 31 de marzo de 2004.

Segundo.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, y simultáneo aumento del mismo.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales, a los efectos de que el órgano de administración esté integrado por un Administrador único.

Quinto.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 12 de julio de 2004.-Guillermo Dionis, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-36.221.