Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de febrero del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa URUBAMBA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de enero del 2018 con los datos de inscripción Diario: 24 Sección: C Pág: 527 - 527.
Anuncio de convocatoria de Junta
URUBAMBA SA
Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada el lunes 5 de Marzo 2018 a las trece horas de su mañana en primera convocatoria y el siguiente martes 6 a la misma hora en segunda, en ambos casos en el domicilio social sito en c/Goya, 15-5.º-A (28001-Madrid) de esta capital, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificar los estatutos sociales en su integridad, actualizándolos sin modificar capital social, objeto social y domicilio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Adopción de acuerdos ante la situación planteada por la grave enfermedad invalidante del accionista mayoritario, Presidente del Consejo D. José María Rodríguez Miranda Gómez.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.
Madrid, 29 de enero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
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Fecha inscripción: 29/01/2018 Diario: 24 Sección: C Pág: 527 - 527
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