RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS S.I.C.A.V. SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha quince (15) de julio de dos mil quince (2015), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), en el domicilio social, sito en calle Méjico número 2, Toledo, a las trece (13:00 h) horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, uno (1) de septiembre de dos mil quince (2015), en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 y concordantes de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora. Delegación de la gestión de carteras y/o de la gestión del riesgo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Tercero.- Adaptación a las modificaciones del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva introducidas por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados esta sesión.

Quinto.- Sugerencias y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, el texto íntegro de las propuestas, así como la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe preparado al efecto por el Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Toledo, 27 de julio de 2015.- Félix López García. El Secretario No Consejero.