UROVA SA

El Consejo de Administración de la mercantil "Urova, Sociedad Anónima", a iniciativa propia, y conforme a lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos sociales y el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocan Junta general BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social de la entidad, sito en Torrente (Valencia), avenida País Valenciá número 23, bajo, en primera convocatoria, el día 10 de febrero de 2003, a las doce horas, y al día siguiente para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dar cuenta a los accionistas de la dimisión presentada por un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de cambiar el órgano de administración de Consejo de Administración a un Administrador único, con la consiguiente modificación y nueva redacción, si fuere aceptada, de los artículos 13, 15, 16 y 17 de los Estatutos sociales, y refundición, en su caso, de los mismos.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Quinto.-Facultar al Administrador único que resulte designado a fin de elevar a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Torrente, 9 de enero de 2003.-El Presidente, Tomás Baviera Muñoz.-El Secretario, José Manuel Baviera Muñoz.-904.