UROTECNO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela número 41, el día 26 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2007. Cuarto.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Determinación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2008. Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta general que se convoca, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.-27.342.