UROTECNO SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela, número 41, el día 12 de noviembre de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Administración de no formalizar el recurso de casación contra la sentencia dictada en el rollo 68/2003 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Segundo.-Aprobación, si procede, del balance de la sociedad cerrado el 31 de julio de 2007 y de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2007. Tercero.-Toma de postura sobre la eventual compra de cinco acciones propias. Cuarto.-Aprobación, si procede, de un nuevo texto estatutario completo que sustituya a los Estatutos vigentes. Quinto.-Fijación del número de Consejeros. Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, el informe del Consejo sobre dichas modificaciones, así como cuantos demás documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Valencia, 27 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.-60.356.