UROLOGOS REUNIDOS SA

Por acuerdo unánime adoptado por el Consejo de Administración de «Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima», en su reunión del día 8 de abril de 2008, con asistencia de todos sus miembros, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria a celebrar en el hotel «Husa Princesa» (sala «Galileo III»), calle Princesa, número 40, de Madrid, el día 19 de mayo de 2008 a las Diecinueve horas en primera convocatoria, o el día 20 del mismo mes y año a las veinte horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe a los accionistas respecto a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión del 8 de abril de 2008, de solicitar el concurso voluntario de la misma, nombrar y apoderar a letrados y procuradores y a un representante legal para el expediente concursal, y ratificación, en su caso de dichas decisiones. Segundo.-Propuesta del Consejo de ampliación del capital social de la compañía mediante aportaciones dinerarias inmediatas y en cuantía suficiente para cubrir su actual situación de desfase patrimonial, o en su defecto, disolución y liquidación de la sociedad, con el consiguiente cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la misma. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados susceptibles de ello.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 9 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, Carlos Ramos Roncero.-19.780.