UROLOGOS REUNIDOS SA

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Urólogos Reunidos Sociedad Anónima, para el próximo día 20 de junio de 2007, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, al día siguiente 21 de junio, a las veinte horas, en segunda convocatoria, en el Hotel Husa Princesa (Sala Galileo II), calle Princesa, número 40 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta sobre la aplicación del resultado de los ejercicios 2005 y 2006. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas y a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitándolo personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

De igual modo y conforme a lo dispuesto en el artículo 97.3 Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Madrid, 5 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ramos Roncero.-29.816.