UROLOGOS REUNIDOS SA

Junta General Ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima, para el próximo día 16 de junio de 2004, a las 20 horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 17 de junio, a la misma hora, en 2.a convocatoria, en el Hotel Husa Princesa (Salón Galileo IV), calle Princesa, 40, de esta capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio y autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio, si se confirman las actuales previsiones positivas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.-Información a los señores Accionistas sobre la pérdida de beneficios de la sociedad y adopción de medidas.

Quinto.-Proposición de medidas para mejorar la gestión del trabajo de la unidad de Litotricia.

Sexto.-Dimisión de algunos miembros del Consejo de Administración nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de nuevos Apoderados.

Octavo.-Ruegos y preguntas Noveno.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Corral Saleta.-22.005.

Anexo Queremos celebrar la Junta en 2.a convocatoria por lo que le rogamos que en caso de no poder asistir, nos devuelva firmada la carta de autorización que se adjunta, delegando su representación a favor del accionista que estime conveniente.