Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa URKABE BENETAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 15890 - 15890.
El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rentería (Gipuzkoa), Polígono Masti Loidi 7-9-11, sector 41, Parcela M-6.1.2.3, a las diez horas del día 29 de junio de 2012, conforme al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Auditores de cuentas.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo al sistema de convocatoria de la Junta.
Tercero.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Asimismo, todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Rentería (Gipuzkoa), 17 de mayo de 2012.- El Administrador único, "Asedir Gestión, S.L.", representada por Enrique Rioja Iribarren.