URBIS NAU SA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), Carretera Nacional 152, kilómetro 34,3, el día 11 de julio de 2013, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Ametlla del Vallès, 30 de mayo de 2013.- Los Administradores solidarios, doña Marta Leiro Torndelacreu y Ángel Leiro Torndelacreu.