El Administrador único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas de "Urbinova, S.A." a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el 19 de diciembre de 2013, a las 9:00h, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la compañía.

Segundo.- Cese del Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de Liquidador único.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para enajenar activos.

Quinto.- Integración y realización del activo social. Extinción del pasivo.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación cerrado a fecha 18 de diciembre de 2013, y determinación de la cuota de liquidación.

Séptimo.- División del patrimonio social neto subsistente y, en su caso, reparto entre accionistas.

Octavo.- Facultades de formalización y ejecución.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona a, 7 de octubre de 2013.- Don Miguel Costa Vila, Administrador único.