URBIAL SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana, 13, 3.º izq. en Madrid, que se celebrará el día 26 de junio de 2014, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, 27 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Memoria e Informe de gestión social, correspondientes al Ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las Cuentas anuales, la Memoria, Informes de gestión, Balances y Cuentas anexas, pudiendo, cualquier accionista, obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2014.- Don Alejandro de Mollinedo Martínez, Administrador único.