URBIAL SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, paseo de la Castellana, 13, 3.º izquierda, en Madrid, que se celebrará el día 28 de junio de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 29 de Junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria y el Informe de Gestión social, correspondientes al Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las cuentas anuales, la Memoria, Informes de Gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- Administrador único, Alejandro de Mollinedo.