URBIAL SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana n.º 13, en Madrid, que se celebrará el día 18 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance y cuentas anexas al mismo, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Renovación de Cargos Sociales. Cuarto.-Facultar al Presidente o al Secretario de la Junta para elevar a escritura pública los acuerdos que lo requieran. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que los deseen, en el domicilio social, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-Administrador único, Alejandro de Mollinedo Martínez.-31.486.