URBIAL SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la entidad, Pde la Castellana n13 en Madrid, que se celebrará el día 27 de Mayo de 2002 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de Mayo de 2002, a la misma hora en segunda convocatoria, con sujección al siguiente Orden del día Primero.-Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, Gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio de 2001.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Renovación de cargos sociales.

Cuarto.-Facultar al Presidente o al Secretario de la Junta para elevar a escritura pública los acuerdos que lo requieran.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, Informes de Gestión, Balances y Cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2002.-Alejandro de Mollinedo, Administrador único.-15.851.