URBIAL SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, paseo de la Castellana número 13, 3.º Izquierda en Madrid, que se celebrará el día 27 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la Memoria, e informe de gestión social, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las Cuentas anuales, la Memoria, Informes de Gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en general todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de mayo de 2019.- Administrador único, Alejandro de Mollinedo Martínez.