URBIAL SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana, 13, 3.º izq., en Madrid, que se celebrará el día 27 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la Memoria, e Informe de Gestión Social, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las Cuentas anuales, la Memoria, Informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Alejandro de Mollinedo Martínez.