URBIAL SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana, n.º 13, 3.º izq., en Madrid, que se celebrará el día 29 de Junio de 2.016 a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la Memoria, e informe de gestión social, correspondientes al Ejercicio de 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las Cuentas anuales, la Memoria, Informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de mayo de 2016.- Alejandro de Mollinedo Martínez, Administrador Único.