URBATORRE SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana, n.º 13, en Madrid, que se celebrará el día 23 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance y Cuentas anexas al mismo, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, informes de gestión, Balances y Cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2005.-El Presidente, Alejandro de Mollinedo.-17.917.