URBANIZADORA SETRECE SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 26 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la carretera nacional tres kilómetro 339, de Riba-Roja (Valencia), el día 7 de junio de 2007 a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2006 y comprensivas de balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta sobre retribución de los administradores. Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección o ratificación de administradores. Quinto.-Otorgamiento de facultades y apoderamientos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Riba-Roja, 13 de abril de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Generoso César Bertolín Martín. 23.936.