Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera N-III, kilómetro 339, de Ribarroja (Valencia) , el día 1 de junio de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, junto con el correspondiente Informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta sobre retribución de los administradores. Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección o ratificación de administradores. Quinto.-Otorgamiento de facultades y apoderamientos. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de los auditores de cuentas.

En Ribarroja (Valencia), 4 de marzo de 2005.-Don Antonio Sotillo Martí, Secretario del Consejo de Administración.-9.980.