URBANIZADORA INMOBILIARIA GALLEGA TRES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador único de esta Sociedad, convoca la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 30 de junio de 2009, a las trece horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese del actual administrador y elección de nuevo administrador.

Cuarto.- Autorizar y facultar al Administrador único para el otorgamiento de documentos para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (cuentas anuales), así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito. El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 13 de mayo de 2009.- Firmado, Manuel Fontenla Millares, Administrador único.