URBANIZADORA INMOBILIARIA GALLEGA TRES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de esta Sociedad convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 30 de junio de 2006, a las 13,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorizar y facultar al administrador único para el otorgamiento de documentos para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten Quinto.-Ruegos y preguntas Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Se informa a los señores accionistas que habiendo solicitado un accionista al Registro Mercantil el nombramiento de auditor de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 351 y 359 del Reglamento del Registro Mercantil, a fin de que proceda a auditar las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, esta sociedad se encuentra pendiente, al día de la fecha, de conocer la identidad del profesional designado y, consecuentemente, no dispone del correspondiente informe, que será puesto a disposición de los accionistas una vez obre en poder de esta sociedad. El órgano de administración requeriráá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 10 de mayo de 2006.-Manuel Fontenla Millares, Administrador único.-27.949.