Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa que se celebrará el próximo 18 de enero de 2012 a las 12'00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, ante el Notario de las Palmas de Gran Canaria, don José Luis Pardo López (c./ Galicia, n.º 32 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria) para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día, derivados del requerimiento notarial realizado por el socio don Luis Gonzaga León Fernández a través del acta de requerimiento practicada por el Señor Notario de Las Palmas de Gran Canaria don Guillermo Croissier Naranjo bajo el número de protocolo mil ochocientos treinta y cinco (1.835).

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social de los actuales administradores por los actos de despatrimonialización social a favor de las mercantiles "Promociones Cotucasa, S.L." y "Coticosta, S.L.".

Segundo.- Examen de las acciones legales a ejercitar para la impugnación de los actos de disposición de bienes inmuebles realizados por los administradores en beneficio de las referidas entidades "Promociones Cotucasa, S.L." y "Coticosta, S.L.".

Tercero.- Cese de los actuales administradores y nombramiento de otros.

Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración, en garantía de los socios, ha acordado requerir la presencia del Notario don José Luis Pardo López para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley de sociedades anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del registro Mercantil. Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas de modo personal o representado.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Nicolás Iglesias Catalán.