URBANIZADORA DEL PUERTO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Velázquez, 90, de esta capital, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas treinta minutos, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora, en el lugar indicado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, durante el último ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio antes indicado, los documentos relativos al orden del día o pedir el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Marín Arias.-28.306.