URBANIZADORA DEL PUERTO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Velázquez, número 90, de Madrid, en primera convocatoria, el día 15 de marzo de 2002, a las doce treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y cumplimentación formal de los acuerdos adoptados por la Junta de accionistas en sus reuniones de 27 de mayo de 1998 y 29 de junio de 2000, en relación con la reducción de capital acordada por las mismas en la cifra definitiva de 23.751.500 pesetas.

Segundo.-Ratificación y cumplimentación formal del acuerdo adoptado por la Junta de accionistas en su reunión de 26 de junio de 1999, en relación con la conversión en nominativas de las acciones de la sociedad, emisión de los nuevos títulos y su canje por los antiguos.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos a los anteriores acuerdos, en su caso, dando nueva redacción especialmente al artículo 5.o de los mismos (capital social que se expresará en euros).

Cuarto.-Autorizar de forma indistinta al Secretario y al Presidente del Consejo de Administración para que eleven a públicos los acuerdos que se adopten, así como aquellos de que traen causa, pudiendo otorgar cuantos documentos fueran precisos, incluso de aclaración o subsanación, hasta obtener la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Madrid, 8 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-5.052.