URBANIZADORA CASTELLANA SA

Por acuerdo de la Administradora única, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de Junio de 2009 a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el día 25 de Junio de 2009 a las 11,00 horas en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balances, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión y Cuentas anuales del ejercicio 2.008.

Tercero.- Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por la Administradora.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

BURGOS, 20 de abril de 2009.- Administradora única, Dª María Rosario Manzano Gutiérrez.