URBANIZADORA CASTELLANA SA

Por acuerdo de la administradora única, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008 a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2008 a las 11,00 horas en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, el acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2.007. Tercero.-Propuesta de amortización de 1285 acciones: números 65.227 a la 66.001; 116.517 a la 116.984; 68.282 a la 68.323; todas inclusive y consiguiente reducción de capital social en 7.722,85 €, con cargo a la cuenta de Capital y Reservas, quedando el Capital Social en 402.676,01 €, compuesto por 67.001 acciones. Cuarto.-Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por la Administradora. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

Burgos, 23 de mayo de 2008.-Administradora única, D.ª María Rosario Manzano Gutiérrez.-35.615.