URBANIZADORA CASTELLANA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del administrador único, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2007, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2007, a las once horas, en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, el acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de resultados, informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de amortización de 3.475 acciones: números 30.106 a la 31.264; 35.901 a la 36.548; 99.239 a la 99.365; 38.119 a la 38.168; 71.629 a la 71.920; 72.189 a la 72.229; 146.883 a la 148.040; todas inclusive y consiguiente reducción de capital social en 20.884,75 euros, con cargo a la cuenta de capital y reservas, quedando el capital social en 410.410,20 euros, compuesto por 68.286 acciones. Cuarto.-Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por el administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita todos dichos documentos.

Burgos, 14 de mayo de 2007.-La Administradora única, María Rosario Manzano Gutiérrez.-32.501.