URBANIZADORA CASTELLANA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2006, a las 12 horas, y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2006, a las 12,30 horas, en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, el acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de resultados, informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de amortización de 16.082 acciones, números 53.007 a 62.226; 68.450 a 68.952; 118.691 a 124.261; 70.516 a 70.541; 96.609 a 97.116; 141.562 a 141.815, todas inclusive y consiguiente reducción de capital social en 96.652,82 €, con cargo a la cuenta de capital y reservas, quedando el capital social en 431.294,95 €, compuesto por 71.761 acciones. Cuarto.-Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por el Administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

Burgos, 8 de mayo de 2006.-Administrador único, Fidel Ricardo Ugarte Plomer.-27.681.