URBANIZADORA CASTELLANA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2005, a las 12,30 horas en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, el acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión y Cuentas anuales del ejercicio 2.004. Tercero.-Propuesta de amortización de 14.393 acciones: números 70.542 a 71.336; 28.947 a 30.105; 36.549 a 37.196; 99.112 a 99.238; 38.169 a 38.218; 71.337 a 71.628; 72.270 a 72.310; 141.816 a 142.973; 31.265 a 31.624; 31.650 a 32.423; 37.197 a 37.844; 99.366 a 99.492; 1 a 284; 72.367 a 72.406; 142.974 a 144.089; 32.424 a 33.582; 37.485 a 38.118; 38.219 a 38.592; 99.493 a 99.619; 285 a 568; 72.327 a 72.366; 148.041 a 149.169; 34.742 a 35.900; 39.241 a 39.888; 99.874 a 100.000; 73.268 a 73.551; 72.230 a 72.269; 145.754 a 146.882; todas inclusives y consiguiente reducción de Capital Social en 86.501,93 €, con cargo a la cuenta de Capital y Reservas, quedando el Capital Social en 527.947,77 €, compuesto por 87.843 acciones. Cuarto.-Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por el Administrador. Quinto.-Trasladar el domicilio social que lo tenía en Burgos, Cl. Vitoria, n.º 56 duplicado ,1.º D, a su nueva dirección en Burgos, Carretera de Poza, 103, bajo «Villimar Sur». Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

Burgos, 16 de mayo de 2005.-El administrador único, Fidel Ricardo Ugarte Plomer.-24.546.