URBANIZADORA CASTELLANA SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de febrero de 2.004 a las 12 horas y en segunda convocatoria el día 13 de febrero de 2.004 a las 13 horas en las oficinas de la mercantil en Burgos, Carretera de Poza número 103 bajo, bajo el siguiente BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

Segundo.-Propuesta de amortización de 8.045 acciones, números 33.583 a 34.741; 38.593 a 39.240; 99.747 a 99.873; 569 a 852; 72.407 a 72.446; 144.625 a 145.753; 39.889 a 40.536; 99.620 a 99.746; 71.921 a 71.935; 73.169 a 73.267; 72.311 a 72.326; 144.090 a 144.624; 31.625 a 31.649; 104.331 a 105.782; 66.703 a 66.936; 97.778 a 97.806; 149.486 a 149.643; 68.436 a 68.449; 66.469 a 66.702; 97.749 a 97.777; 149.328 a 149.485; 68.422 a 68.435; 66.235 a 66.468; 97.720 a 97.748; 149.170 a 149.327; 68.408 a 68.421; 66.002 a 66.234; 97.691 a 97.719; 118.032 a 118.190; 68.393 a 68.407 todas inclusives y consiguiente reducción de Capital Social en 48.350,45 euros con cargo a la cuenta de Capital y Reservas, quedando el capital social en 614.451,70 euros compuesto por 102.236 acciones.

Tercero.-Propuesta de modificación de Estatutos, en concreto el artículo 17.

Cuarto.-Revocación del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social, toda la documentación que a de ser sometida a la aprobación de la Junta, o solicitar en el domicilio social que les sea remitida.

Burgos, 13 de enero de 2004.-El Secretario, Emilio Jordán Manero.-1.030.