URBANIZACIONES Y TRANSPORTES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2005, a las 12 horas, en el hotel Sofitel Madrid Aeropuerto, sito en la Avenida de la Capital de España Madrid, número 10, Madrid, o, si procede, el siguiente día 16 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del número de Consejeros que compondrán el Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para ejercer la auditoría de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, así como de las cuentas consolidadas de la Compañía correspondientes a los mencionados ejercicios. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información que le asiste de conformidad con las disposiciones legales y el Reglamento de la Junta General de URBAS y, en concreto, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto de todas las propuestas de acuerdos que se van a someter a la aprobación de la Junta General. Además, dicha documentación será accesible por vía telemática, a través de la página web de la Sociedad (www.urbanizacionesytransportes.com) .

Madrid, 17 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración de Urbanizaciones y Transportes, S.A. José M.ª Buxeda.-60.920.