Por acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizaciones Deportivas, S.A. (Udesa), con domicilio social en Comillas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de junio de 2009 y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2009, a las diecinueve horas en ambos casos, en la sede social del Circulo de Recreo Club Estrada, Paseo de Estrada de Comillas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, que regula la transmisión de acciones. Dicha modificación tiene por objeto: Ampliar a los hermanos la transmisión libre de acciones intervivos. Comunicar la venta de acciones por correo y anuncio en el tablón de la Sede Social, en lugar de por correo certificado. Sustituir la fórmula actual: "...se asignarán a los accionistas que así lo deseen a prorrata de sus respectivas acciones", por la siguiente: "...se adjudicarán por orden de petición".

Quinto.- Ruegos y preguntas.

El informe que sirve de base para la propuesta del punto cuarto, así como el texto íntegro de la nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social, los cuales tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Comillas, 15 de mayo de 2009.- José Ángel Rodríguez González, Secretario del Consejo.