URBANIZACIONES DE CATALUÑA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de «Urbanizaciones de Cataluña, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en Barcelona, en el «Gran Hotel Havana», avenida Gran Vía de les Corts Catalanes, número 647, a las 12:30 horas del día 9 de enero de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2007. Tercero.-Reducción de capital social, mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Barcelona, 13 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Sentís Anfruns.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos de Senillosa Folch.-73.916.