URBANIZACIONES DE CATALUÑA SA

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la Compañía, sito en la autovía de Castelldefels, kilómetro 12 de Viladecans, el próximo día 26 de abril a las doce horas treinta minutos y en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de abril de 2006, en la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar y en lo menester ratificar la aprobación del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de octubre de 2004. Segundo.-Aprobar y, en lo menester ratificar la gestión de los órganos de gestión en el ejercicio cerrado en octubre de 2004. Tercero.-Aprobar y en lo menester ratificar la aprobación, previa su lectura, de la lista actualizada de los señores accionistas. Cuarto.-Aprobar y en lo menester ratificar el informe y acuerdos sobre el expediente de expropiación y el destino de los fondos de la indemnización, en su caso. Quinto.-Autorizar y en lo menester ratificar la autorización expresa al órgano de gestión para que efectúe las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, con facultad expresa para la constitución de sociedades, en orden a preservar el importe de las indemnizaciones producto de la expropiación. Sexto.-Aprobar y en lo menester ratificar la modificación del objeto social y nueva redacción del artículo 2.° de los Estatutos Sociales, en cuanto al objeto de la compañía. Séptimo.-Aprobar y en lo menester ratificar la modificación del domicilio social y nueva redacción del artículo 4.° de los Estatutos Sociales, en cuanto al domicilio social de la Compañía. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2005. Noveno.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Décimo.-Informe y acuerdos sobre el expediente de expropiación y el destino de los fondos de la indemnización, en su caso.

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación y consideración de la Junta General conforme el orden del día y de obtener de la Sociedad la entrega o envío de forma gratuita de dichos textos, informes y documentos.

Viladecans, 21 de marzo de 2006.-Carlos Senillosa Folch, Secretario del Consejo de Administración.-14.254.