URBANIZACIONES DE CATALUÑA SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía, sito en la autovía de Castelldefels, Km. 12, de Viladecans, el próximo día 28 de abril a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente día 29 de abril en la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de octubre de 2004. Segundo.-Aprobación de los órganos gestores. Tercero.-Aprobación previa su lectura de la lista actualizada de señores accionistas. Cuarto.-Informe y acuerdos sobre el expediente de expropiación y el destino de los fondos de la indemnización, en su caso. Quinto.-Autorización expresa al órgano de gestión para que efectúe las inversiones inmobiliarias e inmobiliarias, con facultad expresa para la constitución de sociedades, en orden a preservar el importe de las indemnizaciones producto de la expropiación. Sexto.-Modificación del objeto social y nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales, en cuanto al objeto social de la Compañía, si procede. Séptimo.-Modificación del domicilio social y nueva redacción del artículo 4.º de los Estatutos sociales, en cuanto al domicilio social de la compañía, si procede.

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Viladecans, 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Senillosa Folch.-12.687.