URBANIZACIONES DE CATALUÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de abril de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día 26 de abril, en los mismos lugar y hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, y propuesta aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración.

Tercero.-Renuncia del Presidente de la sociedad y nueva designación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cumplimentado lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, por sí, en el domicilio social, o solicitar, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se han de ser sometidos a la Junta general.

Junta general extraordinaria Asimismo, se ha convocado la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio social, en primera o en segunda convocatoria, y a continuación de la ordinaria antes indicada, para deliberar y acordar en relación a los siguientes puntos del orden del día: Primero.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros.

Segundo.-Reducción del capital social de la compañía en 307,43 euros, disminuyendo el valor nominal de las acciones con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias de la compañía.

Tercero.-Modificación de los artículos 5.o y 14 de los Estatutos sociales, consecuencia de los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De igual modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Viladecans, 6 de marzo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Consejero-Secretario, Calos Senillosa Folch.-9.816.