Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Calle Montesa número 18, el próximo día 26 de diciembre de 2007 en primera convocatoria, a las diez horas y al siguiente día 27 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados los días 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios. Tercero.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dichos ejercicios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Madrid, 24 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Mahiques Sánchez.-69.289.