URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Gran Vía, número 146-1.º, oficina número 8, el próximo día 20 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Reelección de Consejeros según lo que determina el artículo número 21 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes, estarán a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos.

Vigo, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano de Labra Morán.