URBANIZA INVERSION Y DESARROLLO DEL SUELO SA

Por medio de la presente, se convoca a todos accionistas de "Urbaniza, Inversión y Desarrollo del Suelo, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 19 de junio de 2014, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso a las doce horas quince minutos, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2014, en el domicilio social de la misma, sito en Rúa das Mercadorías, terminal 216, 27003, de Lugo, para tratar los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Acuerdos sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social.

Cuarto.- Debate acerca del cese y designación de cargos.

Quinto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad a fin de que procedan a ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Lugo, 5 de mayo de 2014.- La Administradora única, "Jaluanol, S.L.", representada por don José Antonio Orozco Fernández.