URBANAS VALLISOLETANAS SA

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Urbanas Vallisoletanas, S.A.", a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 9 de julio de 2019 a las diez horas, en la notaría de doña Maria González-Carballo Almodóvar, sita en la calle Constitución, número 1, 1.º, de Valladolid, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo despacho notarial, quien igualmente levantará acta de la reunión, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Memorias, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Retribución del administrador: Ratificación de la misma y revalorización para el próximo ejercicio.

Quinto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio.

Valladolid, 24 de mayo de 2019.- El Administrador único, Martín Negral Feo.