URBALEON SA

Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración Urbaleón, S. A., de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2005 en el domicilio social, Urbanización Monteleón, parcela A, de Carbajal de la Legua (León), a las 20,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 30 en el mismo lugar e idéntica hora en segunda, en el supuesto de que no haya quórum suficiente en la anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Tercero.-Confección, lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramientos a la aprobación de la misma, pudiendo examinarlos en el domicilio social.

Tienen derecho a asistencia a la Junta General los señores Accionistas que reúnan los requisitos previstos en los Estatutos Sociales.

Monteleón, Carbajal de la Legua (León), 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Blanco García.-27.595.