URBALANE SA

Por la presente, al amparo del artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas de "Urbalane, Sociedad Anónima", que la celebrará el próximo día 14 de julio de 2012, en el domicilio social de la entidad sito en Berja (Almería), calle Mármoles, 2, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez y treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación del cargo de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Berja, 29 de mayo de 2012.- Administrador.