El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de noviembre de 2007, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las diez horas treinta minutos del día 27 de diciembre de 2007, en Madrid, calle Serrano, 88 en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión de los activos de la sociedad. Segundo.-Transformación de la sociedad en IIC de inversión libre: adopción de cuantos acuerdos sean necesarios y correspondiente modificación estatutaria. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Bernabé Barquín.-71.705.