U.P.M PROYECTOS URBANOS SA

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad UPM Proyectos Urbanos, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la sala habilitada del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, sito en Oviedo (Asturias), calle Schultz, número 5, el día 28 de diciembre de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de diciembre de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Debate, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Valoración del ejercicio de acciones de responsabilidad frente al administrador de hecho de la Sociedad, don Aitor Marcos Yesa hasta la revocación de sus poderes el 31 de marzo de 2009.

Quinto.- Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Modificación de Estatutos.

Sexto.- Medidas financieras y societarias a adoptar como consecuencia de la situación patrimonial de la entidad.

Séptimo.- Ratificación de los préstamos suscritos por la Sociedad, reconocimiento de deuda y autorización, en su caso, para la constitución de un derecho real de hipoteca sobre determinada finca titularidad de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, de acuerdo con los artículos 144 y 212 de la LSA. Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, las aclaraciones que estime precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio del derecho de información contenido en el art. 112 de la LSA.

Oviedo, 18 de noviembre de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad, Manuel González Pérez.